là scandal trốn thuế và dấu tài sản lớn nhất thế giới đang làm náo động thế giới tài chánh, chứng khoáng, chính trị, truyền th̀ông ..... hôm nay
Nhiều thủ lánh các nước độc tài, dân chủ, quân chủ ..... nầm trong danh sạ́ch : Chú ba tầu Tập, Putin (qua người thân), vua Arab, TT island, Cha TT Anh, Cameron, Kahdafi, Assad, Mubarak, v.v.
hơn 20 tỷ phú trong danh sách Forbes
Jacky Chan,
Michel Platini, Messi
v.v.
Cty Việt Nam trong danh sách Panama's paper
Offshore Entities
Computers, Consultancy & Services Company Lim
DRAGON AGE INVESTMENTS LTD.
SGL Vietnam Asset Limited
SGL Vietnam Development Estate Limited
SGL Vietnam Development Gateway Limited
SGL Vietnam Development Industry Limited
SGL Vietnam Land Limited
SGL Vietnam Real Estate Limited
StratCap International Ltd
V-Trac Holdings Limited
Vietnam Educational Development Company Incorporated
Vietnam International School Investment Company Incorporated
Danh sách VN trong panama papers: có hai tên giống tên người quen
Tôi thất vọng tràn trề vì không có tên ngừ iu nào trong danh sách. Phải tự suy nghĩ xem thích ngừ iu lâu nay vì lý do gì ???
Nhưng thất vọng lớn nhất là không có thằng bạn nào nằm trong danh sách. Hoá ra tụi nó xạo làm mình mất thì giờ mấy chục năm nay ????
.
Chỉ sao lại danh sách trên mạng. Không cmt gì về những người trong danh sách công bố trên mạng
Dam Bich Thuy
Dam Khanh Hung
DANH THI TRANG
Do Le Quan
Doan Thi Viet Ha
Doan Thi Viet Ha and Ly Hoa Quynh Jusuf
Doan Van An
Dung Chi Nguyen
Dzung Hoang
HA Quoc Huan
HOANG HAI ANH
Hoang Tien Dzung
Lai Thong
Le Quang Vinh
Le Thi Bich Thuy
Le Thi Hong Van
Le Thi Quyen
Le Vinh Quang
Le Y Linh
LUONG Vu Quang
Ly Hoa Quynh Jusuf
Mai Thi Quynh Hoa
Mr. Dang Thanh Phong
Ngo Thanh Hang
Ngo Thanh Hang
Nguyen Bao Nguyen
Nguyen Canh Hong Linh
Nguyen Canh Hong Linh
Nguyen Long Hung
NGUYEN MINH TUONG
Nguyen Nhat Quang
Nguyen Son Ha
Nguyen Thi Bich Thuy
Nguyen Thu Ha
Nguyen Thu Phuong
Nguyen Vinh Son
PHAM Mai Hien
Pham Ngoc Tuan
Pham Thai Linh
Phan Cong Binh
Quoc Huan HA
Tran Hai Yen
TRUONG THI HUONG
Vo Thi Hong Thuy
Nguyen Q Quy:
ReplyDeletePhản ứng liên quan đến Panama Papers đang xãy ra:
- đang biểu tình lớn ở Island đòi TT từ chức
- Tt pháp đọc diển văn đặc biệt, 2 bộ trưởng dính bùa, ra luật bảo vệ người đưa tin
- Poutin đọc diẻn văn nói phương tây tìm cách chống Nga và bầu cử sắp đến
- Cục thuế và cảnh sát các nước, USA, Pháp, Đức, Anh, Canada ..... Vào cuộc hôm nay
- tất cả các hệ thống TV lớn đang loan tin hàng giờ. NBC, CNN, Radio Canada, F2, F1, BBC, ......
V.v.
Nguyen Q Quy: Lách thuế khác trốn thuế
ReplyDeleteLách thuế không phạm luật. Khi luật có lỗ hổng, người giàu có luật sư giỏi, lợi dụng lỗ hổng đê khỏi trả thuế. Không vi phạm luật.
Và nhà nước phải bổ sung luật, trám lỗ hổng
Ls tìm lỗ hổng khác cho khách hàng.
Cuộc chơi cứ thế mà tiến, không ngưng
Có khi lách thuế không vi phạm luật, nhưng có thể bị phạt vì " trái với tinh thần của luật "
Có khi lách thuế không phạm luật, không trái tinh thần của luật, nhưng trái đạn đức, bổn phận hay nghiã vụ
Như Apple lạch thuế Mỹ vả lập trụ sớ chính tại Island
Trốn thuế là làm cách nào đem dấu một phần tài sản để sở thuế không biết, để trốn thuế
Vì vậy nên phạm luật
Chuyển tài sản qua thiên đàng thuế không phạm luật. Không luật nào cấm. Nhưng phải khai, hay bị bắt khai. Mỹ bắt các ngân hàng trên thế giới khai tài sản các công dân Mỹ và những lần có số tiền ra vào tài khoản trên 10,000$
Thiên đàng thuế lớn nhất thế giới là City, London. Sau đó là NewYork. Thuế ở Mỹ thấp hơn các nước Âu-Canada nhiều.
Đại gia Mỹ trả thuế tỷ lệ thấp hơn lớp trung lưu.
Thiên đàng để trốn thuế quan trọng nhất nằm trong là 4 nước khác: Thuỵ Sĩ, Singapor, Cayman, Bahamas.
Theo ước lượng, có 21,000 tỷ $ nằm trong các ngân hàng tại các thiên đàng trốn thuế.
Các cty và đại gia VN chỉ là cá lòng tong trên biển đại gia. Họ chỉ tìm cách dấu tài sản, trốn dân và các cơ quan điều tra khi bị xuống cơ, chớ chưa đến nổi tìm cách trốn thuế
Và tài sản dấu theo nhiều cách : cho con, cháu, người thân đứng tên, chuyển ngầm ra nước ngoàu mua BĐS, siêu thị .... bỏ vào ngân hàng TS, Cayman.....
British Virgin Islands là đảo nhỏ, rất nhỏ, nhưng là nước đầu tư thứ 5 tại VN, nhiều hơn Mý, Hong Kong, Tàu, Malai, Thái ....
Một luật sư canada, một thời, không ngại giới thiệu dự án và nói lợi ích có quốc tịch và thuế
Cái lạ trong việc nầy là trong lúc báo nước ngoài đề cập tên POO TEEN và chú Tập không dứt, báo VN hiếm, cực kỳ hiếm.
Nguyen Q Quy: Sau TT Island., Pooteen bị tố
ReplyDeleteGiám đốc điều hành Bill Browder của Quỹ đầu tư Hermitage Capital Management cho rằng ước tính tài sản thực sự của ông có thể lên đến 200 tỉ USD, nhiều hơn tài sản của Chủ tịch tập đoàn Microsoft - ông Bill Gate gần gấp hai lần.
Vào tuần này, Bộ Tài chính Mỹ lần đầu tiên công khai cáo buộc Putin tham nhũng và biển thủ công quỹ nhà nước tích lũy tài sản cá nhân khổng lồ, trong đó bao gồm cung điện tỉ đô và du thuyền 32 triệu USD mà ông chủ Chelsea Roman Abramovich, một trong nhiều người bạn siêu giàu của Putin, tặng cho ông.
“Ông Putin giúp cho bạn bè và các đồng minh thân cận trở nên giàu có bằng tài sản nhà nước, thông qua các hợp đồng năng lượng hoặc đầu tư tài chính, bất động sản Nga, Putin chỉ đạo những người mà ông tin tưởng và loại trừ những ai có tư tưởng phản đối" - quan chức Bộ Tài chính Mỹ Adam szubin cáo buộc khi nói chuyện với BBC Panorama tuần này.
Chuyên gia chính trị Stanislav Belkovsky tuyên bố Putin có 40 tỉ USD từ cổ phần trong ba công ty năng lượng là Surgutneftegaz, Gazprom, tập đoàn năng lượng quốc gia và Gunvor, một công ty kinh doanh xăng dầu.
Nguyen Q Quy: Khi đại gia hay cty có tiền, muốn né hay lách thuế, thì giao cho luật sư chuyên về thuế
ReplyDeleteLuật sư mở cty tại nước, và tiền được chuyển vào đấy
Ls trao đổi với vp ls tại những thiên đường thuế, từ các đảo nhỏ, nước nhỏ cho đến các trung tâm lớn như City, London, Newyork, Singapor, TS, Lũembourg, hongkong, ....
Vp ls tại thiên đường thuế sẽ đề nghị mở cty bình phong. Quốc gia có điều tra cũng không vượt qua được cty bình phong chỉ có người chủ tài sản biết
Khi tiền qua cty bình phong, cty nầy đầu tư vào BĐS, phi vụ lợi nhận cao như ma tuý, bán thiết bị quân sự, v.v theo ý muốn, nếu có, của chủ nhân
Lợi nhuận kg ai biết, trừ chủ nhân
Singapor là nơi nhiều cty đầu tư vào Việt Nam thiết lập cty hay vp luật sư để lách thuế Việt Nam. Biết vậy mà Việt Nam khong thể làm gì.
Thế đấy
Nguyen Q Quy: Tài liệu nhiều không tưởng tượng nổi
ReplyDeleteTheo ước lượng, có 11,5 triệu tài liệu
11,5 tr ???không thể biết nhiều như thế nào
Wikileaks, do Assange rò rỏ chỉ có 1,7G. Có thể chứa trong usb nhỏ nửa ngón tay út
Snowden, rò rỉ tài liệu nghe lén dân của các cơ quan an ninh mỹ và canada. Chứa 270 G
USB lớn cở bao thuốc lá
Panama papers, tài liệu cần 2,6 tetrabyes
3000 lần sức chứa Wikileaks
Kinh chưa
Bảo sao hơn năm, 370 ký giả chỉ khai thác được 10% tài liệu
Nguyen Q Quy: Tàu nhờ cty Panama, Fonseca, thành lập 16300 cty binh phong tại thiên đường trốn thuế
ReplyDeleteVậy là 1/3 cty và cá nhân trốn thuế của cty Fonseca là cty, cá nhân hay cơ quan Tàu
Fonseca có 8 văn phòng đại diện tại Tàu.
Không nhũng cty hay cá nhân tàu lập cty bình phong để trốn thuế, mà ngay chính phủ tàu cũng làm vậy. Vì nhiều nước cấm tàu đầu tư trực tiếp
Em tễ ba tàu Tập là GĐ 2 cty
8 nhân vật TW có tên trong danh sách
kkkkkkk
tàu vẫn nói là không
Và block các webs
Nguyen Q Quy: Ngưởi giàu tìm đến thiên đường thuế
ReplyDeleteNgười không giàu đành ở thiên đường XH chủ nghia linh tinh
Người trung lưu cố gắng xin một vé đi trần gian giãy hoài mà không chết
Nguyen Q Quy: Canada bắt đầu tra xét hồ sơ của 350 dân canada va 400 cty trên danh sách của Panama papers
ReplyDeleteDự đoán sẽ thu hồi được 2,6 tỷ $
Vài nước Âu châu cũng vậy
Việt Nam ????
Nguyen Q Quy: Xứ dân chủ, không nước nào nói do thế lực thù địch chủ trương, bịa hay phá hoại
ReplyDeletedù
Islande, thủ tướng phải từ chức
Anh: thủ tướng bị khó khăn giải thích
dù 2 cựu bộ trưởng pháp dính
dù 350 canadians dình
Trong lúc đó, tại các xứ có lãnh tụ là cộng sản
Trung quốc cho firewall và cấm dân xem, vì lãnh tụ và gia đình Tập trong danh sách
Nga nói Tư bản bịa, vì Putin dính
Tự do khác nhau là đấy.
Tự do chối và tự do bưng bít
Cấm tiếp xúc thông tin nhạy cảm
Nguyen Q Quy: Như đã viết, lách thuế thì không phạm pháp. Trốn thuế mới phạm pháp
ReplyDeleteMở tài khoản tại nước ngoài để kinh doanh trong nước hay tại nước khác không phạm pháp. Nhưng dấu thông tin và doanh thu thì phạm pháp
Danh sách vừa ra, cạ́c đại gia đều hát bài
" tôi không phạm pháp "
Vâng, chả ai dại mà chấp nhận ngay phạm pháp trước khi bị phanh phui
Câu hỏi nên đặt ra: nếu không có gì đáng trách khi có tài khoản Panama ????
thế thì tại sao Thủ tướng Island từ chức ?
nhiều bộ trưởng từ chức
các chính trị gia chối bai bãi ???? nhất là Tàu
Chóp bu một tập đoàn nói "chúng tôi mua cty nước ngoài, đá có tài khoản nước ngoài, chứ không phải do chúng tôi mở tài khoản ....."
nhiều đại gia nói có tên trong danh sách tài khoản tại Panama do Mossack quản lý là bình thường
Bull Shit
Tập đoàn canada cũng mua cty nước ngoài, và sau đó điều chỉnh và đóng tài khoản thiên đường trốn thuế
Cty bình thường, hay người bình thường không có tên trên danh sách Panama papers
và bình thường khi có tên trên danh sách Panama papers thì hầu như là mối quan tâm của các sở thuế các nước có luật nghiêm túc: Canada, Pháp, Mỹ, Anh, Đức ...... bắt ̣đầu truy và tố
Vì sao ?
Panama nổi tiếng về gì ?????
về trốn thuế
Công ty luật Mossack Fonseca nổi tiếng về gì ???
về giúp các thân chủ trốn thuế và lập bình phong rữa tiền
Khi vào quán nhậu quảng cáo thịt chó, có biên nhận món chó, rồi nói không ăn chó, không nhậu,
ai tin ?????
kkkkkkkkkkkkkk
Sở thuế truy ????
nên tin chuyên Bạch Tuyết còn trinh khi ở với 7 chú lùn hơn là thuế truy.
Có đi chăng nữa, cũng chỉ vài hy sinh tế thần
CT VN, NĐ Quang nói "không dể lôi tham nhũng ra ánh sáng"
trong việc nầy, không chỉ đơn giản nói
tôi còn trinh
Mà phải
chứng minh (wink emoticon).
(Entities (12)/ Xem list 12 công ty vỏ bọc và danh sách những người VN ở comment đã post ở trên)
Nguyen Q Quy: Eric Văn Nguyễn, Montreal. chủ công ty Exporta Commercial. trụ sở ở vùng đảo British Virgin có tên trong danh sách dân Canada của Panama papers
ReplyDelete2014, Eric Nguyễn đã bị các cơ quan an ninh Hoa Kỳ buộc tội, trong một vụ mua bán cổ phiếu mà số tiền bị lường gạt lên đến 290 M USD
Ai vào quán thịt chó nổi tiếng trong nhiều năm, thì không thể nói tôi không ăn thịt chó
Như các đại gia VN loanh quanh
Nguyen Q Quy: Tóm tắt ý kiến luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Luật BASICO nhận định về việc 189 cá nhân có tên trong “Hồ sơ Panama”.
ReplyDeleteThứ nhất, theo quy định của Luật Phòng chống rửa tiền, có dấu hiệu của những “hành vi đáng ngờ” cần phải xem xét.
Thứ 2, theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, tài liệu của nước ngoài có thể chưa được xem xét nhưng khi báo chí Việt Nam đã đăng công khai thì đã có dấu hiệu của tố giác tội phạm. Phản ánh thông tin về tội phạm.
trước tiên phải yêu cầu người ta giải trình, tại sao xuất hiện trên danh sách đó, có sai phạm gì không, lý do.
Rất cần sự xem xét kịp thời của các cơ quan chức năng Việt Nam.
Việc phản ứng nhanh của những cá nhân có tên như vậy là cần thiết. Điều này chứng tỏ họ đã thừa nhận là có những giao dịch liên quan.
Cũng giống doanh nghiệp trong nước, họ đều muốn làm đúng, nhưng khi các cơ quan chức năng soi xét thì mới phát hiện ra những sai phạm.
trong trường hợp này, việc công bố thông tin công khai như vậy cho thấy thế giới đánh giá các cá nhân, tổ chức này “có vấn đề”, có thể có sự gian lận hoặc có vi phạm nào đó.
Tôi nghĩ là không kiện được. Vì về nghiệp vụ, chuyên môn về báo chí, khi họ đã xem xét cân nhắc rất kỹ lưỡng với hàng trăm nhà báo, nhiều cơ quan báo chí liên quan. Họ sẽ không dễ gì lại làm một cách sơ sài, chủ quan, sai pháp luật. Một điều có thể khẳng định là ít nhiều sẽ có vi phạm. Sẽ có những rắc rối nhất định, chỉ có điều là có đến mức hình sự hay không, nhiều hay ít, toàn bộ hay một phần.
Không thể nói cả 189 cá nhân có tên đều hoàn toàn không có vấn đề gì